第一节 理事会的构成及职责

第一条 本单位设立理事会，每届任期5年，作为本单位决策机构和监督机构，向举办单位报告工作。

第二条 理事会采取席位制，理事会由7个理事席位组成。其中，中国农业科学院拥有1个理事长席位和1个理事席位，佛山市人民政府拥有1个副理事长席位和1个理事席位，南海区人民政府、佛山市农业农村局、佛山科学技术学院各拥有1个理事席位。经理事会表决通过后，可根据需要增减理事席位。各理事单位不再选派专人担任理事，仅派代表出席理事会议，出席理事会议的单位代表要求相对固定，行使理事职权、履行理事义务。

第三条 理事会行使下列职权：

（一）审议和提出本单位章程的修改意见；

（二）审议本单位业务发展规划；

（三）审定本单位重大业务活动计划；

（四）审定本单位内部主要管理制度；

（五）任免院长、执行院长和副院长等院领导班子成员；

（六）审议本单位财务预算和决算方案；

（七）监督管理层执行理事会决议；

（八）审议管理层工作报告并对管理层工作进行考评；

（九）决定拟任法定代表人人选；

（十）理事会届满前三个月内负责组建下届理事会，并报举办单位审核同意；

（十一）决定其他重大事项。

第二节 理事

第四条 理事不因理事席位资格在本单位领取薪酬，因履行理事职责产生的交通、通讯等费用，可按有关规定列支。

第五条 理事应具备履职的知识和能力，熟悉并遵守有关法律法规和国家政策，根据本单位的宗旨，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

第六条 理事享有以下权利：

（一）出席理事会会议，享有发言权、提议权、表决权、选举权和被选举权；

（二）对理事会会议和本单位开展业务活动情况的知情权、建议权和监督权；

（三）理事会赋予的其他权利。

第七条 理事应当履行以下义务：

（一）遵守本单位章程及有关规定；

（二）遵守并执行理事会会议决议；

（三）按时参加理事会会议及相关活动；

（四）不得泄露本单位的工作秘密、商业秘密和技术秘密；

（五）不凭借理事身份，为本人或他人从本单位牟取利益；

（六）理事会规定的其他相关义务。

第三节 理事长

第八条 理事长承担下列职权：

（一）召集和主持理事会会议；

（二）确认理事会会议议题；

（三）督促和检查理事会决议的落实情况；

（四）理事会赋予的其他职权。

第四节 理事会会议

第九条 理事会原则上每年召开1-2次会议。理事会会议一般由理事长召集和主持，也可由全部理事三分之一以上或院长提议召开。理事会可建立协调工作机制，由理事成员单位委派代表共同推动落实所需解决的问题。

第十条 理事会会议程序：

（一）提议召开理事会会议，并确定会议议题；

（二）提前十个工作日将会议通知（时间、地点、议题等）及相关材料送达全体理事单位；

（三）就会议议题进行讨论；

（四）表决并形成理事会决议；

（五）制作会议记录。

第十一条 理事会会议须有全部理事的三分之二以上出席方能召开。

第十二条 理事会会议采取记名方式投票表决，每名理事享有一票表决权，理事会决议一般事项须经全部理事的半数以上通过。重大事项须经全部理事三分之二以上通过。

重大事项包括：

（一）业务发展规划；

（二）重大业务活动计划；

（三）院长、执行院长、副院长等院领导班子任免事项；

（四）重大财务事项；

（五）章程修改。

理事会决议违反法律、法规和本单位章程规定的，在表决中投赞成票的理事承担相应责任，不赞成的不承担责任。

第十三条 理事会会议应当有会议记录。出席会议的理事和记录人，应当在会议记录上签名。理事会会议记录应当作为本单位重要档案妥善保存。

第十四条 理事会会议记录应当载明以下内容：

（一）出席会议的理事、列席人员、缺席人员及事由；

（二）会议的日期、地点；

（三）主要议题及议程；

（四）各位理事的发言要点；

（五）提交表决事项的表决结果；

（六）理事会认为应当载入会议记录的其他内容。